Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 111)

GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe - (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2) 2. Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Yönetim Kurulu Esas Sözleşme Tadil Metni (1 Adet asıl)

3. Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri

- Hazir bulunanlar (Hazirun) Listesi (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir.)

- Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

- Vekaleten katılım varsa Noter onaylı Özel Vekaletname Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi (Mülga ibare:RG-9/10/2020-31269) (…) gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)

- Gündem - Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)

-Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) .

-Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Toplantı Başkanı seçilmesi yeterli olup ayrıca Tutanak yazmanı, Oy toplama memuru seçilmesine gerek yoktur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.(yönetmelik Madde 14)

4. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

5. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

6. Oda Kayıt Beyannamesi

7. Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa Tescil Talepnamesi (1 Adet)

8. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu

9. Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (1 nüsha)

10. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı . Genel kurul toplantılarında (Ek ibare:RG-9/10/2020-31269) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin tüm genel kurul toplantıları bakanlık temsilcisi talep edilmeden de yapılabilir. (Yönetmelik Madde 32)

11. Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, (YETKİLİ İÇİN)

Ekli Dosyalar
1 - Bildirim-Formu
2 - Bildirim-Formu-Hakkinda
3 - GENEL-KURUL-TOPLANTI-TUTANAGI
4 - HAZIRUN-CETVELI
5 - Hukmi-Sahis-Beyanname
6 - Ticaret-Sicil-Kayit-Dilekce-Ornegi
7 - YONETIM-KURULU-TADIL-METNI
8 - cagrı
9 - TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİ ATAMA KARARI
10 - DILEKCE
11 - A.Ş- VEKALETNAME ÖRNEĞİ